7258 sayılı Kanun Uyarınca Bahis Suçları ve  7258 Sayılı Kanun Uyarınca  5/c Maddesi Gereğince Para Nakline Aracılık Etme Suçu

  • Sabit ihtimalli veya müşterek suçu,

  • Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkân sağlama suçu,

  • oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama suçu,

  • Yasadışı bahis suçları ile bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu,

  • Kişileri reklam vermek ve sair surette yasadışı bahis oynamasına teşvik etme suçu,

  • Yasadışı kabahati.

Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile gerek mersin ceza avukatlığı gerekse 7258 sayılı kanun yani yasa dışı bahis suçları kapsamında uzmanlaşmıştır. Döviz bürosuna yatırılan para ise İngiltere'deki başka bir döviz bürosundan çekilmiş. Bu doğrultuda hesap sahipleri dolaylı olarak yasa dışı bahis oynatma suçuna iştirak etmiş olmaktadır. ICSS Direktörü Chris Eaton’la Skype aracılığıyla görüştük: “Yasadışı bahisler, çok az denetlenen bahis piyasaları ve yasal olanları toplarsak 1 senede 1 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Paranın yatmasının ardından yurtdışında bulunan sunuculardan kumar oynayan kişilerin hesaplarına kredi yüklemesi yapılıyor. Bu anlamda bahisin oynatıldığı iş yerleri mühürlenir ve ruhsatları iptal edilir. Sanığın işyerinde 14/02/2014 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, sanığın internet yoluyla erişim sağladığı 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerinin yurtdışı kaynaklı olduğu belirtil Bu aşamadan sonra uyuşturucu kaçakçısı, elindeki posta çeklerini bir kıyı bankasında daha önce açtırdığı hesaba aktarır.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçlarında Tedbirler

Ancak sadece bahis oynatanların ve aracıların hesaplarına bahis nedeniyle banka bloke veya Masak blokesi uygulanmamaktadır. Böylece kara-para bir talih kuşu olarak uçar uçar ve bankacılık sektörünün gözü önünde aklanılmış bir hale gelir. Maddesindeki suçu oluşturacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 19. Türk Ceza Kanunu uyarınca bir suçu işleme  ile azmettirme veyahut yardım etme aynı cezai müeyyide altına alınmıştır. Adli birimler veya MASAK’ın banka hesabına bloke koyması CMK veya 5549 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılmaktadır.

Yasadışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu

bahis parası aklama

Bu para yaklaşık olarak ABD'nin savunma bütçesine eşittir. Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle bu konuda elimizde çok sayıda kendi aldığımız örnek ve emsal karar bulunmaktadır. Birmingham’daki Salford Üniversitesi’nden kumar uzmanı David Forrest’la Skype aracılığıyla görüştük: “Bu ufak bahisçiler bahsi alıyor ve organizasyonun zincirinden yukarıya aktarıyor. Yasadışı bahis oynatma suçları işleyen işyerleri hakkında “mühürlenerek kapatma” ve “ruhsatın iptali” tedbirleri uygulanır. Papara ile bahis çetesi baronları yurt dışına para kaçırıyor. Papara, Paribu yada normal bir bankada olağan üstü bir hareket tespit edildiğinde bu durum MASAK tarafından rapor haline getirilir ve bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

bahis parası aklama

Birinci gaye kara paranın elde edilmesi amacıyla işlenen öncül suçtan (predicate offence) uzaklaşmaktır. Yasal bahis sitelerine güvenerek, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine ve adil bir bahis ortamının oluşturulmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bu da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu oluşturmaktadır. Belirli bir tutarı geçerse bu aldıklarınız, yani dikkat çekici aşamaya geldiyse, işte bu noktada devlet size geri dönüp ” nerden buldun ” bu parayı kardeşim diyecektir. Bu paraların yüzde 80'inin İngiltere'ye yüzde 20 oranındaki paranın da Kıbrıs'a transfer edildiği tespit edildi. Başsavcılıklar dışında, mali suçları araştıran grandbetting online casino ve spor bahisleri sitesi da kumar veya bahis suçu nedeniyle hesaba bloke konulması işlemi yapabilmektedir. Yasadışı bahis suçlarında, suçun örgütlü olup olmamasına bakılmaksızın gizli soruşturmacı görevlendirilmesi mümkündür. Diyarbakır merkezli 17 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yasadışı Bahis Cezası Sorgulama

bahis parası aklama

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Kişinin kanun uygulama birimlerince tespitini kolaylaştırır. Çünkü bu işletmeler, otellerinde kalanları ve taşıdıkları kişileri bire bir günlük olarak başta emniyet olmak üzere devlet kurumlarına sistem üzerinden bildirmektedirler. Rapor, spor bahislerinin dünya çapında suç örgütleri tarafından senede 140 milyar dolar para aklamak için kullanıldığını bildiriyor. İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, en az iki kişi tarafından telekomünikasyon araçlarıyla yapılan görüşmenin dinlenerek kayda alınmasıdır. Ayrıca para transferini açıklayabilecek bir sözleşme veya fatura yoktur.